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反洗钱 堵隐患 中信银行昆明分行扎实推进反洗钱工作

  • 2019-08-06 09:47

今年以来,中信银行昆明分行聚焦突出风险领域,持续强化洗钱风险管理,重点针对校园贷诈骗和网络赌博,共发布风险提示2份(截止8月5日),助力警方发现线索,侦破案件。

据该行相关负责人介绍,为切实履行反洗钱义务,打击相关犯罪活动,维护金融安全,保护正当金融活动,维护金融稳定和经济社会良好运转,该行持续充分利用反洗钱监测室“专家做”、“集中做”、“系统做”的优势,实现“集约化”资源结构调整,实现洗钱风险有效控制和反洗钱管理水平提升,可疑交易监测及重点可疑甄别指向性更为准确。除按照流程采取适当管控措施以外,将洗钱风险管控向事前、事中进行推送,促使全行各条线踏实做好客户身份识别工作。昆明分行反洗钱数据分析集中作业模式实施以来,累计向当地公安机关移交4份线索,属地公安机关悉数接收,其中1份价值线索得到立案侦破,1份作为高价值线索启动可疑人员行为取证追溯。相关工作得到了属地人民银行的高度认可,连续两年获得人民银行反洗钱A级评价。

后续,中信银行昆明分行将扎实执行政府及监管规定,通过多方位“事前、事中、事后”闭环式洗钱风险管控措施,以“强合规、重内控、创价值”为目标,再接再厉,持续加强反洗钱内控管理工作,调动业务条线的履职意识,全面提升全行省钱风险防控水平。

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